Cumnatul lui Vlad Filat, trimis în judecată în cazul spălării de bani de la BEM

Procuratura Anticorupţie anunţă despre finalizarea urmăririi penale şi expedierea în instanţa de judecată a cauzei penale de învinuire a gestionarului de facto al companiilor „Caravita Co” SRL şi SRL „Business Estate Investments” în comiterea infracțiunii de spălare de bani, care a adus prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii a Moldovei (BEM). Este vorba de Ion Rusu, cumnatul și nașul de cununie a liderului PLDM, Vlad Filat. Potrivit celor constatate de procurori, inculpatul a realizat mai multe tranzacții fictive pentru a ascunde provenienţa reală a circa 2,8 milioane euro, sustrase de la BEM prin creditul acordat companiilor pe care le gestiona. În această schemă au fost implicate și persoane responsabile din cadrul băncii.Actualmente, inculpatul se află în stare de arest, iar dacă va fi recunoscut culpabil de cele incriminate de procurori, el riscă până la 10 ani închisoare.Potrivit Procuraturii generale, urmărirea penală în privinţa complicilor care au contribuit la comiterea infracțiunii continuă într-o procedură separată, urmând ca în scurt timp aceștia să fie deferiţi justiţiei.Amintim că, Vladimir Rusu – fondatorul „Caravita Co”, tatăl său Ion Rusu, cumnatul și nașul lui Vlad Filat, Igor Cijov – administratorul Caravita și Tatiana Roșioru – directorul financiar al Caravita au fost arestați în iulie 2015 fiind bănuiți de implicare în fraudele de la BEM.Ulterior nepotul lui Vlad Filat a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu.