24:ORE Cotidianul 24:ORE Iasi
Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului al Consiliului Europei – Moneyval a solicitat Republicii Moldova să folosească cadrul legislativ pentru a combate spălarea banilor și pentru a spori eficacitatea confiscării și recuperării bunurilor infracționale. Un raport în acest sens a fost publicat miercuri, 11 septembrie, relatează MOLDPRES.
Raportul prezintă o evaluare cuprinzătoare a eficienței sistemului de combatere a spălării banilor din Republica Moldova și combaterea finanțării terorismului.
„Moldova se confruntă cu diverse amenințări de spălare de bani care provin în principal din corupție, evaziune fiscală și contrabandă, trafic de droguri și de persoane”, este specificat într-un comunicat de presă publicat pe pagina oficială a Consiliului Europei.
Sursa citată a precizat că autoritățile moldovenești au adoptat și implementat mai multe documente strategice, ceea ce demonstrează că lipsirea infractorilor de produsele infracționale este un obiectiv de politică. Cu toate acestea, cifrele privind numărul și valoarea activelor confiscate rămân scăzute, este precizat în raport.
În baza rezultatelor evaluării sale, Moneyval a decis să aplice procedura de monitorizare îmbunătățită în cazul Republicii Moldova și a invitat țara noastră să prezinte un raport la acest capitol în anul 2021.
